Juridique · Réglementaire
Conformité réglementaire aux Émirats
Restez du bon côté des règles : LCB-FT, bénéficiaires effectifs, licences, autorisations et protection des données.
LCB-FTRegistres UBOAudits de conformité
Vue d’ensemble
Une conformité qui préserve votre licence et votre banque
Les sociétés émiriennes doivent tenir un registre des bénéficiaires effectifs (UBO), et de nombreux secteurs doivent appliquer un programme de lutte contre le blanchiment, s’inscrire sur goAML et répondre aux demandes des régulateurs. Les banques attendent la même rigueur.
Nous évaluons vos obligations, mettons en place les documents et procédures adaptés et mobilisons des spécialistes de la conformité et du droit si nécessaire.
Ce que vous obtenez
Ce que nous couvrons
Programmes LCB-FT
Politiques, cartographie des risques et formation.
Inscription goAML
Pour les entreprises assujetties.
Registres UBO
Déclarations et mises à jour.
Autorisations
Accords externes pour les activités réglementées.
Protection des données
Politiques de confidentialité et traitement des données.
Audits
Analyse des écarts avant un audit ou une revue bancaire.
Comment ça marche
Notre méthode
01
Cadrage
Vos activités et vos régulateurs.
02
Analyse des écarts
Ce qui manque et ce qui est à risque.
03
Mise en conformité
Documents, déclarations et procédures.
04
Veille
Mises à jour quand les règles évoluent.
Check-list
À préparer
- Licence commerciale
- Informations sur les associés et bénéficiaires effectifs
- Politiques existantes
- Présentation des clients et produits
- Échanges avec la banque
- Courriers des régulateurs (le cas échéant)
Simulateur de coût de création
Estimation gratuite
Estimation de départ en AED. Un spécialiste confirme votre devis exact sous un jour ouvré.
FAQ
Les questions des entrepreneurs.
Encore un doute ? Parlez à un conseiller : nous répondons le jour même.
Qu’est-ce qu’un registre UBO ?
Un registre des personnes physiques qui détiennent ou contrôlent in fine votre société. Les sociétés émiriennes doivent le tenir et le déposer auprès de leur registre.
Mon entreprise a-t-elle besoin d’un programme LCB-FT ?
Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, comme les agents immobiliers, les négociants en métaux précieux et certains prestataires, doivent en avoir un.
Que risque-t-on en cas de non-conformité ?
Des amendes, une suspension de licence et des difficultés bancaires.
Pouvez-vous être notre responsable conformité ?
Nous pouvons vous mettre en relation avec des professionnels qualifiés pour des fonctions externalisées, lorsque c’est autorisé.
Services
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