概览
保住执照、维护银行关系的合规
阿联酋公司必须保存最终受益人（UBO）记录，许多行业还必须执行反洗钱制度、在 goAML 系统注册并回应监管要求。银行也期望企业具备同样的规范。
我们评估您的义务，建立相应的文件和流程，并在您需要更深入支持时协调合规和法律专家。
服务内容
服务内容
反洗钱制度
制度、风险评估和培训。
goAML 注册
适用于指定行业。
最终受益人登记
受益人申报与更新。
审批
受监管活动的外部审批。
数据保护
隐私政策与数据处理。
健康检查
审计或银行审查前的差距评估。
办理流程
我们的方法
01
确定范围
您的经营活动和监管机构。
02
差距评估
缺失项和风险点。
03
整改
文件、申报和流程。
04
持续监测
规则变化时及时更新。
材料清单
需准备的材料
- 营业执照
- 股东及最终受益人信息
- 现有制度
- 客户与产品概况
- 与银行的往来函件
- 监管通知（如有）
什么是最终受益人登记册？
记录最终拥有或控制您公司的个人的名册。阿联酋公司必须保存并向注册机构申报。
我的企业需要反洗钱制度吗？
金融机构和指定非金融行业（如房地产经纪、贵金属交易商和部分服务商）必须建立。
不合规会怎样？
可能面临罚款、执照暂停和银行账户问题。
你们可以担任我们的合规官吗？
在允许的情况下，我们可以为您对接合格的外包合规专业人员。
服务
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