Legale · Normativa
Conformità normativa negli Emirati
Resta dalla parte giusta delle regole: antiriciclaggio, titolari effettivi, licenze, autorizzazioni e protezione dei dati.
AntiriciclaggioRegistri UBOVerifiche di compliance
Panoramica
Una compliance che protegge licenza e rapporti bancari
Le società negli Emirati devono tenere il registro dei titolari effettivi (UBO) e molti settori devono adottare programmi antiriciclaggio, registrarsi su goAML e rispondere alle richieste dei regolatori. Le banche si aspettano la stessa disciplina.
Valutiamo i tuoi obblighi, mettiamo in atto documenti e processi adeguati e coinvolgiamo specialisti di compliance e legali quando serve un supporto più approfondito.
Cosa ottieni
Cosa copriamo
Programmi antiriciclaggio
Policy, valutazione del rischio e formazione.
Registrazione goAML
Per le imprese soggette.
Registri UBO
Dichiarazioni e aggiornamenti.
Autorizzazioni
Approvazioni esterne per attività regolamentate.
Protezione dei dati
Informative e trattamento dei dati.
Verifiche
Gap analysis prima di audit o revisioni bancarie.
Come funziona
Il nostro metodo
01
Perimetro
Le tue attività e i regolatori.
02
Gap analysis
Cosa manca e cosa è a rischio.
03
Adeguamento
Documenti, dichiarazioni e processi.
04
Monitoraggio
Aggiornamenti al cambiare delle regole.
Checklist
Cosa preparare
- Licenza commerciale
- Dati di soci e titolari effettivi
- Policy esistenti
- Panoramica su clienti e prodotti
- Corrispondenza con la banca
- Comunicazioni dei regolatori (se presenti)
Calcolatore dei costi di costituzione
Stima gratuita
Stima iniziale in AED. Uno specialista conferma il preventivo esatto entro un giorno lavorativo.
FAQ
Le domande degli imprenditori.
Hai ancora dubbi? Parla con un consulente: rispondiamo in giornata.
Che cos’è un registro UBO?
Un registro delle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano la società. Le società negli Emirati devono tenerlo e depositarlo presso il proprio registro.
La mia impresa ha bisogno di un programma antiriciclaggio?
Istituti finanziari e imprese e professioni non finanziarie designate, come agenti immobiliari, commercianti di metalli preziosi e alcuni prestatori di servizi, devono averne uno.
Cosa si rischia in caso di non conformità?
Sanzioni, sospensione della licenza e problemi con il conto bancario.
Potete fare da compliance officer?
Possiamo metterti in contatto con professionisti qualificati per ruoli esternalizzati, ove consentito.
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