Recht · Regulierung
Regulatorische Compliance in den VAE
Bleiben Sie auf der richtigen Seite der Regeln – von Geldwäscheprävention und wirtschaftlich Berechtigten bis zu Lizenzen, Genehmigungen und Datenschutz.
GeldwäschepräventionUBO-RegisterCompliance-Checks
Überblick
Compliance, die Lizenz und Bankbeziehung sichert
Firmen in den VAE müssen Register der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) führen, und viele Branchen müssen Geldwäsche-Programme betreiben, sich bei goAML registrieren und Behördenanfragen beantworten. Banken erwarten dieselbe Disziplin.
Wir ermitteln Ihre Pflichten, setzen die passenden Dokumente und Prozesse auf und ziehen bei Bedarf Compliance- und Rechtsspezialisten hinzu.
Ihre Vorteile
Was wir abdecken
Geldwäsche-Programme
Richtlinien, Risikoanalyse und Schulungen.
goAML-Registrierung
Für verpflichtete Unternehmen.
UBO-Register
Meldungen und Aktualisierungen.
Genehmigungen
Externe Freigaben für regulierte Tätigkeiten.
Datenschutz
Datenschutzerklärungen und Datenverarbeitung.
Compliance-Checks
Lückenanalyse vor Audits oder Bankprüfungen.
So funktioniert es
Unser Vorgehen
01
Scoping
Ihre Tätigkeiten und Aufsichtsbehörden.
02
Lückenanalyse
Was fehlt und was riskant ist.
03
Behebung
Dokumente, Meldungen und Prozesse.
04
Monitoring
Aktualisierung bei Regeländerungen.
Checkliste
Was Sie vorbereiten sollten
- Gewerbelizenz
- Angaben zu Gesellschaftern und wirtschaftlich Berechtigten
- Bestehende Richtlinien
- Überblick über Kunden und Produkte
- Korrespondenz mit der Bank
- Behördenschreiben (falls vorhanden)
Gründungskosten-Rechner
Kostenlose Schätzung
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FAQ
Was Gründer uns fragen.
Noch Fragen? Sprechen Sie mit einem Berater – wir antworten am selben Tag.
Was ist ein UBO-Register?
Ein Verzeichnis der natürlichen Personen, die Ihre Firma letztlich besitzen oder kontrollieren. Firmen in den VAE müssen es führen und beim Register einreichen.
Braucht mein Unternehmen ein Geldwäsche-Programm?
Finanzinstitute und bestimmte Nichtfinanzunternehmen wie Immobilienmakler, Edelmetallhändler und manche Dienstleister müssen eines haben.
Was droht bei Verstößen?
Bußgelder, Lizenzaussetzung und Probleme mit dem Bankkonto.
Können Sie unser Compliance-Officer sein?
Wir vermitteln qualifizierte Fachleute für ausgelagerte Funktionen, wo dies zulässig ist.
Leistungen
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