قانوني · الامتثال التنظيمي
خدمات الامتثال التنظيمي في الإمارات
ابقَ في الجانب الصحيح من القواعد، من مكافحة غسل الأموال والمستفيد الحقيقي إلى الرخص والموافقات وحماية البيانات.
مكافحة غسل الأموالسجلات المستفيد الحقيقيفحوص دورية
نظرة عامة
امتثال يحافظ على رخصتك وعلاقتك بالبنوك
يجب على الشركات في الإمارات الاحتفاظ بسجلات المستفيد الحقيقي، وعلى قطاعات كثيرة تطبيق برامج لمكافحة غسل الأموال، والتسجيل في نظام goAML، والاستجابة لطلبات الجهات التنظيمية. والبنوك تتوقع الانضباط نفسه.
نقيّم التزاماتك، ونضع المستندات والإجراءات الصحيحة، وننسق مع مختصي الامتثال والقانون عندما تحتاج إلى دعم أعمق.
ما ستحصل عليه
ما الذي نغطيه
برامج مكافحة غسل الأموال
السياسات وتقييم المخاطر والتدريب.
التسجيل في goAML
للأعمال المحددة.
سجلات المستفيد الحقيقي
إقرارات المستفيد الحقيقي وتحديثاتها.
الموافقات
الموافقات الخارجية للأنشطة المنظمة.
حماية البيانات
سياسات الخصوصية ومعالجة البيانات.
الفحوص الدورية
مراجعة الثغرات قبل التدقيق أو مراجعات البنوك.
كيف نعمل
منهجيتنا
01
تحديد النطاق
أنشطتك والجهات التنظيمية.
02
مراجعة الثغرات
ما الناقص وما المعرّض للخطر.
03
المعالجة
المستندات والإقرارات والإجراءات.
04
المتابعة
التحديثات عند تغيّر القواعد.
قائمة التحقق
ما الذي يجب تجهيزه
- الرخصة التجارية
- بيانات المساهمين والمستفيد الحقيقي
- السياسات الحالية
- نظرة عامة على العملاء والمنتجات
- المراسلات مع البنك
- إخطارات الجهات التنظيمية (إن وجدت)
حاسبة تكلفة التأسيس
احصل على تقدير مجاني
تقدير مبدئي بالدرهم الإماراتي. يؤكد لك أحد المختصين عرض السعر النهائي خلال يوم عمل واحد.
الأسئلة الشائعة
أسئلة يطرحها روّاد الأعمال.
ما زلت متردداً؟ تحدّث إلى أحد مستشارينا، فنحن نرد في اليوم نفسه.
ما هو سجل المستفيد الحقيقي؟
سجل بالأفراد الذين يملكون شركتك أو يسيطرون عليها في النهاية. ويجب على الشركات الإماراتية الاحتفاظ به وتقديمه إلى جهة التسجيل.
هل تحتاج شركتي إلى برنامج لمكافحة غسل الأموال؟
يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، مثل وسطاء العقارات وتجار المعادن الثمينة وبعض مزودي الخدمات، امتلاك برنامج.
ماذا يحدث إذا لم أكن ممتثلاً؟
قد تتعرض لغرامات وتعليق الرخصة ومشكلات في الحساب المصرفي.
هل يمكنكم العمل كمسؤول امتثال لدينا؟
يمكننا ربطك بمختصي امتثال مؤهلين للأدوار الخارجية حيثما يُسمح بذلك.
الخدمات
خدمات ذات صلة
روّاد الأعمال الذين احتاجوا هذه الخدمة سألوا أيضاً عن هذه الخدمات.
لا تنتظر.
ابدأ الآن.
احجز استشارة مجانية واحصل على خطة واضحة لشركتك في الإمارات: الهيكل والجدول الزمني والتكلفة.